W tym samym roku, polscy śledczy uznali, że BitBay naruszył przepisy dotyczące usług płatniczych, jednak nie postawili zarzutów i umorzyli postępowanie ze względu na brak znamion czynu zabronionego.

W czerwcu 2020 program Superwizjer TVN opublikował reportaż śledczy dotyczący źródeł kapitału BitBay oraz powiązań osób związanych z giełdą ze środowiskiem przestępczym. Suszek odrzucił zarzuty reportażu jako manipulacyjne i twierdził, że nagrana przez reporterów propozycja łapówki była zainscenizowaną prowokacją. Redakcja Superwizjera zaprzeczyła tym twierdzeniom, informując, że próby zastraszenia i przekupienia dziennikarza zostały udokumentowane, a sprawę zgłoszono prokuraturze, która zgromadziła własny materiał dowodowy. Sprawa próby przekupienia reportera zakończyła się w kwietniu 2025 prawomocnym skazaniem mężczyzny, który oferował mu pieniądze za odstąpienie od przygotowania materiału.