skład kierownictwa, uprawnienia do reprezentacji, skład rady nadzorczej historię przedsiębiorstwa, przedmiot działalności, udział w rynku, kluczowi klienci, najważniejsi dostawcy informacje o spółkach zależnych, a także powiązaniach kapitałowych i osobowych kapitał, nieruchomości, zatrudnienie kierunki oraz wolumen importu i eksportu realizowane lub planowane inwestycje, fuzje lub przejęcia sprawozdanie finansowe podmiotu wypłacalność, ocena płatności, postępowanie windykacyjne nazwy banków obsługujących ocena zdolności kredytowej terminowość regulowania zobowiązań (tzw. moralność płatnicza) analiza wyników finansowych podmiotu na tle sektora Zadłużenie wobec Urzędu Skarbowego AML listy sankcyjne
Źródła informacji wywiadowni dane z państwowych i samorządowych ewidencji i rejestrów, przede wszystkim z Krajowego Rejestru Sądowego (wraz z jego zasobami archiwalnymi oraz danymi publikowanymi przez Monitor Sądowy i Gospodarczy) i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ankiety wysyłane do wypełnienia przedsiębiorcom, dane z kwerendy wycinków prasowych i publikacji internetowychPiotr Niemczyk: Wywiadownie gospodarcze jako źródło informacji „białego wywiadu”. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego nr 9 (5) 2013, s. 149..
Przypisy
Kategoria:Finanse