Файловете FinCen са документи, изтекли от Бюрото за финансови разследвания (на английски: The Financial Crimes Enforcement the Network, или FinCEN) при Министерството на финансите на САЩ през 2019 г., изпратени до BuzzFeed News на Международния консорциум на разследващите журналисти (на английски: International Consortium of Investigative Journalists, или ICIJ) и публикувани на 20 септември 2020 г."Global banks defy U.S. crackdowns by serving oligarchs, criminals and terrorists". International Consortium of Investigative Journalists. 20 September 2020. Retrieved 20 September 2020. (на английски)"Secret Documents Show How Criminals Use Big-Name Banks To Finance Terror And Death, And The Government Doesn't Stop It". Buzzfeed News. 20 September 2020. Retrieved 12 December 2021. (на английски)
Общият брой на документите е 2657. В тях са описани повече от 200 000 подозрителни трансакции в размер на 2 трилиона долара за периода от 1999 до 2017 г. в няколко световни финансови институции. Документите показват, че въпреки че и банките, и федералното правителство на САЩ имат органи за финансов мониторинг, те са направили малко за спиране на престъпни дейности като прането на пари. Тази информация засяга финансови институции в над 170 държави, които са участвали в изпирането на пари и други незаконни дейности. Журналистите по целия свят критикуват както банките, така и правителството на САЩ; Би Би Си заявява, че инцидентът демонстрира как „най-големите банки в света са позволили на престъпниците да пренасят мръсни пари по света“, а BuzzFeed News твърди, че изтеклите файлове предлагат безпрецедентна гледна точка за глобалната финансова корупция, банките, които я подкрепят, и правителствените агенции, които само наблюдават как процъфтява."FinCEN Files: All you need to know about the documents leak". BBC News. 20 September 2020. Retrieved 12 December 2020. (на английски)
Източници
Категория:Разследваща журналистика Категория:Финансови престъпления Категория:Изтичане на документи Категория:2020 година в САЩ Категория:2020 година в Германия