Ezubao est une entreprise financière chinoise en ligne basée sur une chaîne de Ponzi, dirigée par Ding Ning, qui aurait trompé personnes en détournant 7,5 milliards de dollars depuis sa création en 2014. L'affaire a été révélée le , ce qui a conduit à l'arrestation de 21 personnes dont son dirigeant. Ezubao est plus spécifiquement une entreprise de prêt participatif, qui était censée mettre en relation des projets, qui se sont révélés factices, avec des investissements, le tout avec une rentabilité annuelle allant de 9 % jusqu'à 14,6 % Chine : gigantesque escroquerie en ligne à 7,6 milliards de dollars, Sébastien Falletti, Le Figaro, février 2016Le « Madoff chinois » escroque 900 000 personnes, Le Monde, 2 février 2016Chine: 21 personnes arrêtées pour une gigantesque fraude financière présumée, Libération, février 2016Ponzi Scheme in China Gained Credibility From State Media, Neil Gough, The New York Times, 5 février 2016. En , un tribunal chinois condamne le fondateur et un dirigeant d’Ezubao à la prison à perpétuité et à payer des amendes de plus de 10 millions d’euros, pour levée de fonds frauduleuseChine : prison à vie pour deux dirigeants à l’origine d’une méga chaîne de Ponzi, Nicolas Gaiardo, Warning-trading, 28 septembre 2017 (référence consultée le 4 janvier 2020).
Références
Articles connexes Escroquerie en ligne
Liens externes
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