Vechiul logo|miniatura Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI; în ) este o organizație interguvernmentală fondată în 1989 la inițiativa G7 pentru a dezvolta politici de combatere a spălării banilor. În 2001, în urma atacurilor din 11 septembrie, mandatul său a fost extins pentru a include combaterea finanțării terorismului.
Obiectivele GAFI sunt stabilirea standardelor și promovarea implementării eficiente a măsurilor juridice, operaționale și de reglementare pentru combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și altor amenințări la adresa integrității sistemului financiar internațional. GAFI este un „organism de elaborare a politicilor” care urmărește să genereze voința politică necesară pentru reforme legislative și de reglementare la nivel național în aceste domenii.
Recomandări Recomandările GAFI definesc măsurile esențiale pe care țările ar trebui să le pună în aplicare pentru:
Aplice convențiile internaționale relevante; Criminalizeze spălarea banilor și să permită autorităților să confiște veniturile obținute prin spălare de bani; Aplice proceduri de cunoaștere a clientului (de exemplu, verificarea identității), să păstreze evidențe contabile și să raporteze tranzacțiile suspecte pentru instituțiile financiare și pentru afacerile și profesiile desemnate ca non-financiare; Înființeze o unitate de informații financiare pentru a primi și a disemina rapoartele privind tranzacțiile suspecte; Colaboreze internațional în investigarea și urmărirea penală a spălării banilor.
Membri miniatura|Harta membrilor Grupului de Acțiune Financiară Internațională Începând cu 2023, GAFI cuprinde în prezent 38 de jurisdicții membre și două organizații regionale, reprezentând majoritatea centrelor financiare importante din toate regiunile lumii:
Lista neagră Lista de „Apel la acțiune” (în , numită de mass-media „lista neagră”, în ) include țările considerate necooperante sau cu risc foarte ridicat. Statele aflate pe această listă sunt supuse contramăsurilor, precum restricții asupra tranzacțiilor financiare și limitarea relațiilor cu instituțiile financiare internaționale cu scopul de a exercita presiune pentru a-și alinia legislația și practicile la standardele internaționale.
Lista gri Lista gri () include țările care prezintă anumite deficiențe în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, dar care colaborează cu GAFI. Țările de pe lista gri nu sunt supuse contramăsurilor imediate, dar sunt monitorizate și evaluate periodic cu scopul de a exercita presiune pentru a-și alinia legislația și practicile la standardele internaționale.
Note
Legături externe Site-ul oficial
Categorie:Organizații economice internaționale Categorie:Corupție Categorie:Criminalitate financiară
Categorie:OECD Categorie:Organizații ale ordinii publice