Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) ( — )Такой перевод названия организации и аббревиатура на русском языке закреплены ст.12 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», см. О валютном регулировании и валютном контроле : Федеральный закон от 29.10.1998 г. № 164 — ФЗ // Собр. законодательства. — 2003. — № 50. — Ст. 4859. — межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам.

Основным инструментом ФАТФ в реализации своего мандата являются 40 рекомендаций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, которые подвергаются ревизии в среднем один раз в пять лет.

Президент ФАТФ с июля 2024 года — г-жа Элиза де Анда Мадрассо.

История

Деятельность и структура Основным инструментом принятия решений ФАТФ является Пленарное заседание, которое собирается три раза в год, а также рабочие группы ФАТФ:

по оценкам и имплементации; по рискам, трендам и методам; по глобальному сотрудничеству; по разработке политики; по обзору международного сотрудничества.

ФАТФ уделяет значительное внимание сотрудничеству с такими международными организациями, как МВФ, Всемирный банк, Управление ООН по наркотикам и преступности. Данные структуры реализуют свои программы, нацеленные на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. Одним из основных инструментов реализации рекомендаций ФАТФ на национальном уровне являются Подразделения финансовой разведки (ПФР), отвечающие за сбор и анализ финансовой информации в пределах каждой конкретной страны с целью выявления потоков финансовых средств, добытых незаконным путём.

Так-же ФАТФ сотрудничает с BGNR

Члены

40 Рекомендаций ФАТФ

Документы ФАТФ, в особенности 40 Рекомендаций, представляют собой всеобъемлющий свод организационно-правовых мер по созданию в каждой стране эффективного режима противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, комплексность и универсальность которых выражается в:

максимально широком охвате вопросов, связанных с организацией противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма на национальном и международном уровнях; тесной взаимосвязи с международными конвенциями, резолюциями Совета Безопасности ООН, актами специализированных международных организаций, посвященными вопросам ПОД/ФТ; предоставлении странам возможности проявлять определенную гибкость при реализации 40 рекомендаций ФАТФ с учетом национальной специфики и особенностей правовой системы.

Рекомендации ФАТФ не дублируют и не подменяют соответствующие положения иных международных актов, а при необходимости, дополняя их, сводят в единую систему организационных принципов и правовых норм, играя при этом важную роль в процессе кодификации норм и правил в сфере ПОД/ФТ. В соответствии с Резолюцией СБ ООН № 1617 (2005), 40 Рекомендаций ФАТФ являются обязательными международными стандартами для выполнения государствами — членами ООН.

Первые Сорок Рекомендаций ФАТФ были разработаны в 1990 г. как инициатива по защите финансовых систем от лиц, отмывающих денежные средства, вырученные от продажи наркотиков. В 1996 г. Рекомендации были пересмотрены в первый раз с учетом развивающихся тенденций и способов отмывания денег и расширения сферы их применения далеко за пределы отмывания выручки от продажи наркотиков. В октябре 2001 г. ФАТФ расширила свой мандат, включив в него проблемы финансирования террористических актов и террористических организаций, и приняла Восемь (позднее расширены до девяти) Специальных Рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма.

Рекомендации ФАТФ были пересмотрены во второй раз в 2003 г. и вместе со Специальными Рекомендациями были признаны более чем 180 странами и являются международным стандартом по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Вслед за завершением третьего раунда взаимных оценок своих членов ФАТФ в 2012 г. в тесном сотрудничестве с Региональными группами по типу ФАТФ (РГТФ) и организациями-наблюдателями, включая Международный Валютный Фонд, Всемирный Банк и ООН, пересмотрела и обновила Рекомендации ФАТФ. Изменения учитывают новые и возникающие угрозы, проясняют и усиливают многие из существующих обязательств, сохраняя в то же время необходимую преемственность и строгость Рекомендаций.

Рекомендации ФАТФ подразделяются на основные группы A. Политика ПОД/ФТ и координация B. Отмывание денег и конфискация C. Финансирование терроризма и распространения ОМУ D. Превентивные меры E. Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц и образований F. Полномочия и ответственность компетентных органов и иные институциональные меры G. Международное сотрудничество Обновление рекомендаций ФАТФ и изменения в списках юрисдикций с повышенным риском в 2024 году - В октябре 2024 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) провела пленарное заседание, на котором были приняты важные решения и обновления в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. ФАТФ утвердила обновленное руководство по проведению национальной оценки рисков отмывания денег (НОР ОД). Это руководство содержит информацию о лучших практиках стран-членов ФАТФ и региональных групп в области проведения НОР ОД, включая подготовку, оценку рисков и реализацию мер по итогам оценки.

Новое руководство ФАТФ по оценке рисков отмывания денег, опубликованное 7 ноября 2024 года, предоставляет странам практические ресурсы для укрепления их систем противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Оно включает разделы по подготовке и проведению национальной оценки рисков, а также рекомендации по последующим действиям. Стоит отметить, что ФАТФ не включила Россию в свой "черный список", несмотря на предложение Украины. Против этого решения выступили Китай, Индия, Саудовская Аравия и ЮАР. ФАТФ продолжает работу над международными стандартами и изучением способов отмывания денег и финансирования терроризма. Организация состоит из 40 стран-членов и играет ключевую роль в формировании глобальной политики по борьбе с финансовыми преступлениями.

Региональные группы по типу ФАТФ (РГТФ)

Важную роль в глобальном распространении международных стандартов по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма играют группы, создаваемые по типу ФАТФ в различных регионах мира.

Основной задачей таких структур является осуществление борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в соответствующих регионах, в частности, путём проведения взаимных оценок национальных систем своих членов на соответствие международным стандартам борьбы с отмыванием денег (в частности, 40 Рекомендациям ФАТФ) и проведения исследований тенденций и методов (типологий) отмывания денег и финансирования терроризма, характерных для данного региона.

ФАТФ и региональные группы по типу ФАТФ совместно образуют единую международную систему (сеть) по распространению и внедрению международных стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также по контролю над их выполнением на национальном уровне.

В настоящее время в мире существует 9 региональных групп по типу ФАТФ:

Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ); Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ); Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Латинской Америке (ГАФИЛАТ); Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ); Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ); Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ); Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (КФАТФ); Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА); Группа Центральной Африки по борьбе с отмыванием денег (ГАБАК).

См. также Политически значимое лицо Постановление о необъяснимом благосостоянии Kleptocracy Asset Recovery Initiative

Примечания

Ссылки Официальный сайт ФАТФ http://www.fatf-gafi.org Годовой отчёт FATF, 2005—2006 http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/0/0/37029619.pdf A review of the FATF Principles — 'The Global Standard' from Rohanbedi.com http://www.rohanbedi.com/FATF40.pdf Training and seminars on FATF, etc interpretation, application, compliance and implementation] from The Anti Money Laundering Network http://www.antimoneylaunderingtraining.com/ Analysis and comparison of FATF / similar bodies provisions] — for members of The Society of Anti Money Laundering Professionals http://www.socamlpro.org/ 40 Рекомендаций FATF для национальных законодательств Hardington Services Ltd Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения — РЕКОМЕНДАЦИИ ФАТФ (февраль 2012). Документы ФАТФ