«Архив Пандоры» (также «Документы Пандоры», «Досье Пандоры») — 11,9 миллиона документов (включая 2,9 терабайта данных), собранных Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). По их мнению, данная утечка документов является крупнейшей в истории.
«Архив» опубликован 3 октября 2021 года, включает в себя изображения, электронные письма и другие конфиденциальные данные 14 финансовых компаний из разных государств, включая Панаму, Швейцарию и ОАЭ. Архив превосходит по объёму так называемый «панамский архив» (2016), в котором было 11,5 миллионов конфиденциальных документов. Во время публикации документов ICIJ заявили, что не указывают источник документов.
Согласно архиву, около 32 триллионов долларов (без учёта недвижимости, произведений искусства, ювелирных изделий и т. д.) могли быть скрыты от налогообложения.
Что обнаружено Всего в утечке фигурируют 35 действующих и бывших национальных лидеров, а также 400 официальных лиц из почти 100 стран. Среди этих имён — бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, президент Чили Себастьян Пиньера, президент Кении Ухуру Кениата, президент Черногории Мило Джуканович, президент Украины Владимир Зеленский, эмир Катара шейх Тамим и президент Габона Али Бонго ОндимбаMassive Leak Exposes the Hidden Fortunes of World’s Elite and Crooks , Organized Crime and Corruption Reporting, 3 October 2021. Более 100 миллиардеров, 29 тысяч офшорных счетов, 30 нынешних и бывших руководителей и 300 государственных служащих были названы в первых утечках 3 октября 2021 года.
Азербайджан Из документов следует, что в 2018 году принадлежащий семье Алиевых офисный блок был продан управлению собственности королевы Елизаветы II за 66 миллионов фунтов, что принесло Алиевым прибыль в 31 миллион фунтов. Ещё один офисный комплекс стоимостью 33 миллиона был продан семье в 2009 году и подарен Гейдару Алиеву, сыну президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Беларусь В документах была выявлена офшорная компания Сергея Шеймана (сын Виктора Шеймана, чиновника, близкого к Лукашенко) и Александра Зингмана, которая через британского посредника владела 70 % предприятия по разведке и добыче золота в Зимбабве. Сам Виктор Шейман курировал отношения с африканскими странами, неоднократно посещал Зимбабве, при этом основную выгоду от белорусско-зимбабвийских сделок получала офшорная компания Шеймана-младшего.
Кения Также упоминался президент Кении Ухуру Кениата, несмотря на то, что в 2018 году он заявлял: «Активы каждого государственного служащего должны быть публично объявлены, чтобы люди могли задавать вопросы — что является законным?».
Казахстан Асель Курманбаева, которую сотрудники ICIJ связали с Нурсултаном Назарбаевым, в результате схемы обмена акций через шесть офшорных компаний получила $30 млн. По данным журналистов, в схеме были задействованы Владимир Ни и Владимир Ким. Курманбаева предположительно через офшорную фирму Ladra Services стала совладелицей компании EMES Holding & Finance, совместно с Ни. Ким участвовал в оформлении сделок с акциями компаний. По данным расследования, через два месяца после смерти Ни другая оффшорная компания заплатила вероятной подруге Назарбаева $30 млн за Ladra Services.
Россия Из россиян в архиве упоминаются, среди прочих, близкая подруга Владимира Путина Светлана Кривоногих, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, глава Сбербанка Герман Греф, семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова, глава администрации президента Антон Вайно и миллиардер Александр Винокуров. Также названы имена лиц из внутреннего круга Владимира Путина: музыкант и предприниматель Сергей Ролдугин, друг детства Пётр Колбин, знакомый офицер КГБ Дмитрий Горелов, крупнейший акционер банка «Россия» Юрий Ковальчук.
В расследовании имеются данные об офшорных компаниях, которыми владеют родственники депутатов или сами депутаты Государственной Думы VII созыва от «Единой России»: Лев Ковпак, Григорий Аникеев, Олег Ткач, Николай Петрунин, Владислав Резник, Отари Аршба, Андрей Скоч, экс-депутаты Совета Федерации от «Единой России» Сергей Мамедов и Андрей Голушко, депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Алексей Чепа.
Чехия Премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш, проводивший кампанию с обещаниями бороться с коррупцией и уклонением от уплаты налогов, не заявлял об использовании офшорной инвестиционной компании при покупке восьми объектов недвижимости, включая две виллы, в Мужене на Французской Ривьере за 12 миллионов фунтов стерлингов.
Британская недвижимость Значительную часть архива составляют документы о приобретении недвижимости в Великобритании. Из опубликованных финансовых документов следует, что через офшорные компании приобретена недвижимость на сумму более 4 млрд фунтов. В числе собственников видные иностранные политики, лица, обвиняемые в коррупции и спонсоры британских политических партий. В частности, упомянут король Иордании Абдалла II — инвестировал более 100 миллионов долларов США в недвижимость в Великобритании и США, включая дома в Малибу, Лондоне и Аскоте. Также был назван Тони Блэр — было показано, что Блэр сэкономил 312 000 фунтов стерлингов в виде гербового сбора при покупке недвижимости в Лондоне за 6,45 млн фунтов стерлингов, купив компанию Romanstone International Limited на Британских Виргинских островах. Среди тайных владельцев британской недвижимости обнаружены также: Геннадий Боголюбов — украинский миллиардер, находящийся под следствием ФБР по делу о мошенничестве (стоимость британских владений — £400 млн) и сын российского олигарха Михаила Гуцериева, находящегося под санкциями (владеет офисным зданием в Лондоне ценой £40 млн).
Регистрационные агенты Всего в досье фигурируют 14 компаний — регистраторов оффшоров.
All About Offshore Limited (Сокращенно AABOL), рег.агент по созданию и управлению компаниями на Сейшельских островах. AABOL рекомендовала некоторым клиентам открыть счета в латвийском Rietumu Banka, который в 2017 году был оштрафован во Франции на 80 миллионов евро и получил запрет на ведение там деятельности в течение пяти лет за предоставление своим клиентам возможности уклонения от уплаты налогов и отмывания денег.
Alpha Consulting Limited Учредителем регистратора являются Виктория Валковская и её бывший муж, Рой Делси, уроженец Сейшельских островов. Среди известных клиентов, упомянутых в отчёте ICIJ: Роман Авдеев, один из крупнейших бизнесменов России, Александр Винник, экс-владелец биржи криптовалют BTC-E, арестованный по обвинению в нарушении законодательства США.
Alcogal В отчёте ICIJ говорится о панамской юридической фирме Alemán, Cordero, Galindo & Lee или Alcogal, где упоминается, что это «юридическая фирма латиноамериканской элиты», которая создала по крайней мере 14 000 подставных компаний и трастов в налоговых убежищах. В просочившихся документах Alcogal упоминается чаще, чем любой другой офшорный провайдер.
Asiaciti Trust Asia Limited Компания австралийского бизнесмена Грега Биггса, ведущая свою деятельность в Сингапуре, Новой Зеландии, Самоа, на Островах Кука. Также Бриггс является консулом Самоа в Сингапуре. Среди клиентов, упомянутых в отчёте ICIJ — чиновники FIFA, причастные к коррупционному скандалу. Некоторые клиенты рег.агента, как предполагается, участвовали в хищении 230 миллионов долларов у правительства России в рамках «Дела Магнитского».
CCS Trust Limited Основателем компании является Томас Уорд, гражданин Канады. В 2009 году он продал фирму с лицензией зарегистрированного агента на Британских Виргинских островах после предъявления ему обвинения о нарушении законов о борьбе с отмыванием денег. Среди упомянутых клиентов компании: Тохтар Тулешов — бизнесмен из Казахстана, приговоренный в 2016 году к 21 году лишения свободы за организацию переворота против президента страны, Фарит Газизуллин, бывший заместитель Председателя Правительства РФ, министр государственного имущества РФ, член Совета директоров ОАО «Газпром».
CIL Trust International Компания была учреждена Гленном Д. Годфри, членом парламента Белиза, бывшим генеральным прокурором и министром туризма, и его женой Джой. Среди упоминающихся в отчёте клиентов был Игорь Коломойский, в настоящее время находящийся под следствием в США по обвинению в отмывании денег.
Glenn D. Godfrey and Company LLP Компания также принадлежит Гленну Годфри, который занимал пост генерального прокурора Белиза с 1989 по 1993 гг.
Commence Overseas Limited Компания была создана Энтони Голамко в качестве дочерней компании своей гонконгской Commence Co. Ltd. Среди клиентов: Мартин Лау, китайский миллиардер и президент Tencent, компании платформы социальных сетей WeChat.
Demetrios A. Demetriades LLC Demetrios A. Demetriades LLC (известной также, как DADLAW), является семейной кипрской юридической фирмой Деметриоса Харрис Деметриадес. Среди клиентов: Борис и Аркадий Ротенберги, а также Андрей Болотов, бывший зять одного из близких друзей Путина из КГБ.
Fidelity Corporate Services Limited Fidelity Corporate Services основана двумя латвийскими юристами, Артисом Розенбергсом и Свенсом Залитисом, ведёт свою деятельность на Британских Виргинских островах, в Белизе, на Сейшельских островах, в Гибралтаре и Латвии. Среди клиентов: Президент Украины Владимир Зеленский, Евгений Гинер, президент московского футбольного клуба ЦСКА.
Overseas Management Company Inc Компания оказывает услуги в Панаме, на Британских Виргинских островах, Невисе, Сейшельских островах и в других юрисдикциях, среди клиентов, упомянутых в отчёте — колумбийская певица Шакира.
SFM Corporate Services Ведёт свою деятельность в Швейцарии и ОАЭ. Согласно отчёту ICIS, директором компании является Реза Афшар. Среди клиентов компании Доминик Стросс-Кан, бывший французский политик.
Trident Trust Company Limited Среди клиентов компании: Джэк Ма, принц Халифа бин Салман аль-Халифа.
Источники Международный консорциум журналистов-расследователей работал с журналистами из 117 стран, в расследовании участвовали более 600 журналистов из 150 новостных агентств, газет и других изданий, том числе The Washington Post, Le Monde, El País, Radio France, Süddeutsche Zeitung, PBS Frontline, Indian Express, Le Desk, Diario El Universo, Австралийская радиовещательная корпорация, The Guardian и BBC Panorama. От России в расследовании принимали участие журналисты из «Важных историй».
Реакция
Британский кабинет министров заявил, что при первой возможности направит парламенту законопроект об обязательном раскрытии имен владельцев офшорной недвижимости.
Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что его правительство проведёт расследование в отношении лиц, связанных с выводом денег заграницуPandora Papers: Pakistan’s Imran Khan pledges to 'investigate wrongdoing' , BBC, 4.10.2021. Он также заявил, что он и его правительство приветствует подобные публикации, потому что они способствуют «разоблачению элит, которые нажили богатства нечестным путем»Дайджест: мировая пресса обсуждает Pandora Papers , ББС, 5.10.2021.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков на вопросы о публикации архива заявил, что руководство Российской Федерации не считает опубликованные документы основанием для проверок. «Речь идет просто о каких-то таких утверждениях, непонятно на чем основанных. Это, конечно, не повод для проверок» — сказал Песков.