Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу () — ведомство, являющееся центральным государственным органом, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа.
История Указом Президента Республики Казахстан от 28 января 2021 года № 501 образовано Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу с передачей ему функций и полномочий Министерства финансов Республики Казахстан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых преступлений и правонарушений.
Задачи реализация единой государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа; создание единой информационной системы и ведение республиканской базы данных в сферах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; осуществление взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, координация работы государственных органов в этом направлении деятельности; осуществление международного сотрудничества по вопросам, отнесенным к ведению Агентства; иные задачи, определяемые законами и актами Президента Республики Казахстан.
Председатели агентства № Ф.И.О. Дата начала и окончания работы на посту 1 Элиманов Жанат Калдыбекович 28 января 2021 — 13 февраля 2024 2 Малахов Дмитрий Михайлович 13 февраля 2024 —16 сентября 2024 3 Элиманов Жанат Калдыбекович 16 сентября 2024 —
Структура Руководство Секретариат Председателя Департамент по работе с субъектами финансового мониторинга Департамент финансового мониторинга Департамент цифровизации Департамент правового обеспечения Следственный департамент Оперативный департамент Департамент превенции и аналитических разработок Департамент собственной безопасности Департамент стратегии и оперативного управления Департамент кадровой работы Административный департамент Криминалистическое управление Управление по работе со средствами массовой информации Служба внутреннего аудита Служба экономических расследований
Примечания
Категория:Агентства Республики Казахстан