Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ) — региональная группа по типу ФАТФ. История Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ) создана 30 ноября 2004 года. Штаб-квартира группы расположена в Королевстве Бахрейн. МЕНАФАТФ имеет статус ассоциированного члена в рамках ФАТФ.
Цель Целями МЕНАФАТФ являются построение в регионе эффективной системы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, реализация рекомендаций ФАТФ, соответствующих конвенций ООН и резолюций Совета Безопасности ООН, исследование типологий и сотрудничество с международными организациями, занимающимися вопросами борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Члены и наблюдатели Государства-члены
Бахрейн Джибути
Кувейт Ливан
Мавритания
Объединённые Арабские Эмираты Оман Государство Палестина Саудовская Аравия
Государства-наблюдатели
Палестина
Организации-наблюдатели Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег Всемирная таможенная организация Всемирный банк Группа подразделений финансовой разведки «Эгмонт» Международный валютный фонд Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива Управление ООН по наркотикам и преступности ФАТФ
См. также ФАТФ Региональные группы по типу ФАТФ ПОД/ФТ
Ссылки Официальный сайт МЕНАФАТФ http://www.menafatf.org/ Официальный сайт ФАТФ http://www.fatf-gafi.org/
Категория:Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег