Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций является австралийским правительственным агентством, созданным в 1989 году для борьбы с отмыванием денег и борьбы с финансированием терроризма. Кассовые операций банка в размере $ 10000 и более, должны быть доведены до сведения центра.
Подотчетные субъекты Банки и аналогичные финансовые институты, такие как строительные общества. Корпорации. Страховые компании Биржевые брокеры. Группа доверительных управляющих и попечителей Казино. Букмекеры Дилеры драг металлов Адвокаты, действующие от своего имени
Подотчетные операции Валюта не менее $ 10000 Международный перевод на любую сумму. Подозрительные сделки любого рода
Агентства, которым предоставляет информацию Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций Австралийское налоговое управление Агентство по выдаче Пособия на ребенка Австралии Федеральная полиция Австралии Австралийская организация разведывательного обеспечения Австралийская комиссия по преступности Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям Государственные королевская комиссия по борьбе с коррупцией Независимая комиссия против коррупции
Ссылки
Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций
Категория:Государственные агентства Австралии