w związku z realizacją przepisów ustawy o zapobieganiu praniu brudnych pieniędzyUstawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ()., prowadzeniem bazy danych).
Agent transferowy może być kontrolowany przez Komisję Nadzoru Finansowego i inne instytucje państwowe. Podczas badania (i przeglądu) sprawozdań finansowych funduszy przez biegłego rewidenta agent transferowy udostępnia towarzystwu (dla audytora) swoje informacje w zakresie niezbędnym dla weryfikacji sprawozdań.
Część agentów transferowych prowadzi swoją działalność zgodnie z normami i standardami międzynarodowymi (np. SAS-70Bezpieczny outsourcing, czyli SAS 70.SAS 70 w PFS http://www.pekao-fs.com.pl/o_nas3.php.).
Agenci transferowi w Polsce Wybrane spółki pełniące rolę agenta transferowego w Polsce: Atlantic Fund Services Generali Finance Sp. z o.o. Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe Sp. z o.o. Pekao Financial Services Sp. z o.o. PKO BP Finat Sp. z o.o. Pocztylion-Arka PTE SA
ProService Finteco PZU Centrum Operacji SA UNIQA PTE Victoria Asset Operation Centre SA
Zobacz też bank depozytariusz
Przypisy
Kategoria:Instytucje finansowe Kategoria:Fundusze inwestycyjne