Oprócz tych krajów, regulacje i praktyki KYC/AML są wdrożone, m.in., w Indiach (RBI KYC Directions), Republice Południowej Afryki (Financial Intelligence Centre Act i wytyczne FIC) oraz w Nowej Zelandii (AML/CFT Act).
Procedury Poznaj Swojego Klienta wykorzystywane są również przez przedsiębiorstwa w ramach zarządzania ryzykiem stron trzecich (third-party due diligence), w tym, w celu ograniczania ryzyka korupcyjnego i łapówkowego (np. przy doborze agentów, pośredników, dostawców i dystrybutorów).
Zwiększona należyta staranność Zwiększona należyta staranność nie została zdefiniowana w ujęciu międzynarodowym w postaci jednej, uniwersalnej definicji – praktyka i zakres EDD zależą od podejścia opartego na ryzyku oraz implementacji w poszczególnych jurysdykcjach. Artykuł Petera Warracka (ACAMS Today, lipiec/sierpień 2006; cytowany i przytoczony w materiale ACAMS Today z 2011) wskazuje na potrzebę:
Ciągła należyta staranność Ciągła należyta staranność (CDD) odnosi się do monitorowania klientów i ich aktywności oraz utrzymywania danych i dokumentów w aktualności w celu upewnienia się, czy profil ryzyka i informacje o kliencie nie uległy istotnym zmianom w czasie.