W rezultacie, zwiększa to prawdopodobieństwo, że klient indywidualny lub organizacja, która przeszła procedury KYC, nadal jest tym, za kogo się podawała, i działa zgodnie z deklarowanym profilem. Przykładowo: firmowe konto otwarte i prowadzone uczciwie przez jedną osobę, następnie po latach przekazane innej osobie, może wymagać aktualizacji danych i ponownej oceny ryzyka relacji biznesowej.
Zobacz też Kreatywna księgowość Łapówka Korupcja
Przypisy
Linki zewnętrzne
, KYC360's free tool RiskScreen makes targeted keyword searches across the internet and searches the OFAC and HMT Sanctions list. Know Your Customer, procedure information and software solutions.
Kategoria:Finanse