Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w Polsce Do przeciwdziałania praniu pieniędzy powołany został w Polsce Generalny Inspektor Informacji Finansowej, działający na podstawie i zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Na potrzeby procesowe wykorzystuje się w Polsce definicję prania pieniędzy zawartą w kodeksie karnym z dnia 6 czerwca 1997 r., którego art. 299 stanowi:
Instytucje obowiązane Instytucje obowiązane to podmioty, które obowiązane są o postępowania według ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Są to m.in.: banki krajowe, krajowe instytucje płatnicze, małe instytucje płatnicze, biura usług płatniczych, biura rachunkowe, kantory wymiany walut, pośrednicy nieruchomości, alternatywne spółki inwestycyjne, przedsiębiorcy, fundusze inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, niektóre zawody prawnicze – w ograniczonym zakresie, podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie walut wirtualnych galerie sztuki i wiele innych podmiotów wymienionych w ustawie.