Obowiązki Instytucje obowiązane muszą spełniać określone zadania, wśród których najważniejsze to: sporządzenie i wdrożenie procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, sformułowanie oceny ryzyka, przeprowadzanie analizy transakcji, obowiązek zapewnienia szkoleń pracownikom wykonującym zadania z zakresu , raportowanie do GIIF (np. zawiadomienia o transakcjach podejrzanych), stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowiązków ustawowych..
Środki bezpieczeństwa Zakres środków bezpieczeństwa finansowego został określony w art. 34 ustawy, a wśród nich m.in.: identyfikacja klienta oraz weryfikacja jego tożsamości,