miniatura| Centre de ciberestafa a Shwe Kokko (Myanmar) Un centre de ciberestafa (de l'anglès scam center) és una organització fraudulenta que participa en operacions de tràfic de persones i sol ser dirigit per una banda criminal. Els operadors de centres de ciberestafa capten estrangers per a estafar els usuaris d'internet de tot el món perquè, per exemple, comprin criptomonedes o retirin diners en efectiu a través de les xarxes socials i les aplicacions de cites en línia. Els passaports de les víctimes de tràfic són confiscats i se les amenaça amb l'extracció d'òrgans i la prostitució forçosa si no tenen el rendiment esperat.
Història El terme fraud factory ('fàbrica de fraus') va aparèixer per primera vegada en un article a The Sydney Morning Herald del 2022 sobre les estafes i la indústria del tràfic de persones al sud-est asiàtic, i va ser encunyat per Jan Santiago de la Global Anti-Scam Organization (GASO), un grup de defensa de les víctimes, en descriure les operacions d'estafa a la regió.
El terme va ser utilitzat pel Ministeri d'Afers Exteriors de Kenya per a l'activitat de les víctimes de tràfic a Àsia, on utilitzen els mitjans digitals per a conèixer occidentals i vendre'ls criptomonedes. En pinyin, el terme zhàpiàn yuánqū ha sorgit en referència a aquest tipus d'operacions.
Els centres de ciberestafa sovint són operats per sindicats del crim xinesos i taiwanesos amb seu al sud-est asiàtic. Entre els que col·laboren amb els sindicats hi ha particulars tailandesos i cambodjans. La font d'ingressos tradicional de la tríada, els jocs d'aposta, es va reduir durant la pandèmia de COVID-19 i les seves activitats es van enfocar cada cop més en fàbriques de frau per a recuperar els ingressos perduts.
Tràfic de persones Entre l'agost i finals de setembre de 2022, l'ambaixada de Kenya a Tailàndia va facilitar el rescat de 76 víctimes de tràfic de persones de Myanmar i Laos. Les víctimes eren majoritàriament kenyanes, i hi havia ugandesos i un burundès. Es va impedir que els kenyans víctimes de tràfic de persones marxessin si no pagaven 1,2 milions de xílings kenyans i se'ls amenaçava amb treball sexual forçat i extracció d'òrgans si no complien els objectius de rendiment laboral. Algunes víctimes de tràfic van tornar a Kenya amb extremitats trencades a causa de les pallisses rebudes pels seus segrestadors. Dues víctimes que van parlar amb la BBC van ser rescatades per Awareness Against Human Trafficking. Segons el Ministeri d'Afers Exteriors de Kenya, al novembre de 2022, un kenyà va morir després d'una operació fallida d'extracció d'òrgans relacionada amb una fàbrica de fraus a Myanmar.
L'organització benèfica vietnamita Blue Dragon va informar el 2023 que les víctimes de tràfic de persones obligades a treballar en operacions fraudulentes a Myanmar es veien obligades a vendre els seus òrgans si no complien els objectius exigits. Myanmar és una destinació emergent per al tràfic internacional de mà d'obra, especialment a les seves zones frontereres. Entre les víctimes a Myanmar hi ha ciutadans de tota Àsia, com ara la Xina, Hong Kong, l'Índia, Indonèsia, Malàisia, Nepal, Filipines, Taiwan i Tailàndia. Les víctimes són atretes per la falsa promesa de llocs de treball ben remunerats i són traficades a través de grans ciutats com Yangon i Bangkok, i punts de trànsit com Mae Sot i Chiang Rai. Aleshores es veuen obligades a treballar en zones econòmiques especials al llarg de les fronteres de Myanmar, com ara Shwe Kokko.
A finals del 2023, l'Oficina de Drets Humans de les Nacions Unides va estimar que almenys 120.000 persones a Myanmar van ser víctimes de tràfic i estaven detingudes en centres de ciberestafa. Almenys 100.000 persones estaven detingudes en circumstàncies similars a Cambodja. El 2023, les autoritats xineses i de Myanmar van col·laborar per arrestar més de 57.000 persones implicades en ciberdelinqüència com a part de l'intent de la Xina de frenar les víctimes xineses d'estafes a l'estranger.
El maig de 2023, el Comitè de Dones, Infants, Relacions Familiars i Igualtat de Gènere del Senat filipí va dur a terme una investigació sobre la proliferació d'activitats il·legals que implicaven ciutadans estrangers, incloent-hi el tràfic de persones i l'extorsió, dins de centres de ciberestafa en diversos punts de l'arxipèlag. La senadora Risa Hontiveros va presentar vídeos i informes de les batudes realitzades per les forces de l'ordre filipines en diverses propietats comercials i residencials a Clark, a la província de Pampanga, que van resultar en el rescat de 1.300 víctimes i la confiscació de més de 180 milions de pesos filipins en efectiu. A l'agost, el comitè va descobrir que molts d'aquests centres fraudulents havien estat «contractant» més gent local que estrangera. El març de 2024, més de 800 filipins i ciutadans estrangers van ser rescatats d'un gran centre de frau a Bamban (Tarlac) després que fos escorcollat per presumptes activitats il·legals que incloïen estafes de criptomonedes i estafes romàntiques; el centre estava legalment registrat com a empresa d'operació de jocs d'atzar offshore filipina (POGO). L'agost de 2024, 162 ciutadans estrangers més van ser rescatats de centres de ciberestafa a la província de Cebu que operaven il·legalment com a POGO. El gener de 2025, el ciutadà xinès Wang Xing va ser rescatat d'un centre de tràfic de persones a Myanmar després que la seva xicota publicités el seu cas a la xarxa social Weibo.
Operacions miniatura| La zona econòmica especial del Triangle d'Or a la vora del riu Mekong Un pacte contra la delinqüència signat entre els goversn de Taiwan i la Xina el 2009 va comportar més de 1.600 detencions de sospitosos de frau dos anys després, fet que va impulsar els sindicats del crim taiwanesos cap a països del sud-est asiàtic. Després de la pandèmia de la COVID-19, hi va haver un augment del nombre i de les activitats dels centres de ciberestafa a tot el sud-est asiàtic.
El 2022, BBC News va informar que les fàbriques de frau eren a Laos i Myanmar, especialment a l'estat de Kachin, on s'està produint la guerra de Kachin, un factor que en dificulta els rescats. El 2022, The Japan Times va informar que les fàbriques que inicialment van començar a operar a Cambodja van traslladar-se a Laos, i que les víctimes van ser recloses en zones econòmiques especials a Laos i Myanmar, concretament a Myawaddy, així com en casinos a Cambodja, particularment a la ciutat de Sihanoukville. Les víctimes de tràfic eren atretes amb ofertes de treball, i la BBC va informar que una víctima va viatjar a Tailàndia per a buscar feina abans de ser conduïda a Laos.
Els treballadors dels centres de ciberestafa estan formats per a crear personatges de xarxes socials i cites en línia falses, que utilitzen per a generar confiança amb els occidentals i participar en estafes romàntiques, amb l'objectiu d'animar-los a comprar criptomonedes. Els objectius del ciberdelicte eren predominantment ciutadans estatunidencs. El procés de generar confiança amb les víctimes en línia per tal de vendre'ls criptomonedes es coneix en anglès com a pig-butchering scam.
Durant la guerra civil de Myanmar, l'Aliança de les Tres Germandats va llançar l'Operació 1027 contra el règim militar de Myanmar el 27 d'octubre de 2023 en què un dels objectius era erradicar els centres de ciberestafa a la Zona Autoadministrada de Kokang, al nord de l'Estat Shan, al llarg de la frontera nord-est amb la Xina. El 5 de gener de 2024, l'aliança va capturar completament la ciutat de Laukkai a Kokang de l'exèrcit de Myanmar, i més de 40.000 persones involucrades en les fàbriques de frau de Kokang van ser retornades a la Xina.Myanmar Regime Raises the White Flag in Kokang Zone on China Border in Shan State 5 January 2024. The Irrawaddy. L'analista Jason Tower va qualificar l'operació d'«extremadament reeixida» en l'erradicació dels centres de ciberestafa de Kokang, tot i que algunes màfies van poder traslladar les seves operacions a Cambodja, Laos i l'estat de Kayin a Myanmar. El març del 2024, el general de brigada Zaw Min, excap del Comandament d'Operacions Regionals (ROC) de Laukkai, va ser empresonat pel govern militar de Myanmar per la seua implicació en operacions fraudulentes en línia, i posteriorment va ser condemnat a mort al juliol.
Després de l'augment del bloqueig de VPN per part dels proveïdors de serveis d'Internet (ISP) a Myanmar, l'ús de Starlink ha augmentat a Myanmar, tot i que el servei no està autoritzat segons la Llei de Telecomunicacions de Myanmar. Els dispositius Starlink s'han tornat crucials per a aquests sindicats de ciberdelinqüència, especialment després que Tailàndia tallés les connexions a internet als centres de frau del seu territori. Segons Wired, «almenys vuit centres de frau amb seu a la regió fronterera entre Myanmar i Tailàndia» utilitzen Starlink per a la seva connexió a internet, ja sigui totalment o parcialment.
El 2024, Rappler va informar que molts dels mitjans de comunicació filipins, així com del govern, desconeixien que un gran nombre de centres de ciberfrau a les Filipines havien estat operant al país sota la cobertura legal de les llicències d'operador de jocs d'atzar offshore de les Filipines (POGO). Tot i que les llicències POGO es van emetre per primera vegada el 2003, van incrementar-se durant la presidència de Rodrigo Duterte. Una investigació del Congrés de Filipines del 2024 sobre operacions d'estafa i tràfic per part d'un centre POGO de Tarlac va conduir a la detenció de l'alcaldessa de Bamban, Alice Guo, i les seves germana i cunyada, Shiela Guo i Cassandra Ong, així com a la persecució de l'exportaveu de Duterte, Harry Roque, que va fugir després que les preguntes sobre la seva sobtada riquesa menessin a preguntes sobre el seu paper en un centre POGO de Pampanga, identificat com a Lucky South 99, que també estava gestionat per Cassandra Ong.
El març del 2024, el cap de la Interpol va estimar que els ingressos combinats de les xarxes de crim organitzat del sud-est asiàtic eren de 2 a 3 bilions de dòlars anuals, i que una organització criminal típica guanyava 50.000 milions de dòlars anuals.Southeast Asia human trafficking now a global crisis, Interpol says Un estudi del 2024 va descobrir que els fons robats per sindicats del crim amb seu als països del riu Mekong probablement superaven els 43.800 milions de dòlars anuals, gairebé el 40% del PIB formal combinat de Laos, Cambodja i Myanmar, i que una part important d'aquests beneficis es destinava a finançar l'exèrcit de Myanmar i a les elits governants de Cambodja i Laos. Segons estimacions del govern federal dels Estats Units, els estatunidencs perden uns deu mil milions de dòlars anuals a causa dels centres de ciberestafa amb seu al sud-est asiàtic. El juliol de 2026, l'Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el Delicte va estimar que els delictes d'estafa a l'Àsia oriental, el sud-est asiàtic, Austràlia i Nova Zelanda havien causat pèrdues d'entre 88.300 i 114.100 milions de dòlars durant el 2025. La seva avaluació va descobrir que les xarxes de centres de ciberestafa utilitzaven cada cop més criptomonedes, comunicacions xifrades, intel·ligència artificial generativa i tecnologia d'hipertrucatge, mentre que canviaven a operacions més petites, offshore o clandestines en resposta a les batudes policials.
Els complexos de ciberestafa poden continuar operant tot i que es coneguin les seves ubicacions, subornant les forces de l'ordre locals i la classe política. A partir del 2024, algunes organitzacions havien assetjat almenys un investigador, utilitzant l'hipertrucatge per a suplantar el seu pare per telèfon i xats de vídeo, després de robar-li el número de telèfon.
Reaccions internacionals miniatura| L'Institut de la Pau dels Estats Units va debatre sobre fraus a escala industrial el 2024