miniatura|Veaceslav Platon Spălătoria rusească era o schemă de a muta 20–80 de miliarde de dolari din Rusia între 2010 și 2014 prin intermediul unei rețele de bănci globale, multe dintre ele în Moldova și Letonia. The Guardian a relatat că aproximativ 500 de persoane erau suspectate de implicare, multe dintre ele fiind oligarhi ruși. Schema de spălare a banilor a fost descoperită de Global Laundromat într-o investigație. The New Yorker spune că operațiunea respectivă era cunoscută sub numele de „Spălătoria rusească”, „Spălătoria globală” sau „Schema moldovenească”. The Herald a scris că schema este „considerată a fi cea mai mare și mai elaborată schemă de spălare a banilor din lume”."Deutsche Bank, Mirror Trades, and More Russian Threads" in The New Yorker by Ed CaesarGlobal banks handled laundered Russian cash worth hundreds of millions in CNN by Ivana Kottasova on 24 March 2017
Ancheta de știri Ziarul rus Novaya Gazeta și Proiectul de Raportare a Criminalității Organizate și a Corupției (OCCRP) au obținut documente bancare interne care detaliau aproximativ 70.000 de tranzacții între 2011 și 2014. Potrivit Bloomberg, documentele analizate implicau 1.920 de firme din Regatul Unit și 373 din Statele Unite. Presupusul arhitect al schemei este Veaceslav Platon, un om de afaceri moldovean și fost deputat. Platon este una dintre cele mai bogați persoane din Moldova, cu afaceri în domeniul zahărului și bancar în Moldova și în domeniul energiei atomice în Ucraina. În 1994, Platon a devenit vicepreședinte al consiliului de administrație al băncii private moldovenești Moldindconbank și ulterior a devenit vicepreședinte al consiliului de administrație al unei alte bănci moldovenești, Investprivatbank. Moldindconbank a fost înființată la 1 ianuarie 1959 ca o filială a Băncii de Construcții a URSS pentru a finanța în principal industriile și afacerile de construcții din Moldova, dar a fost reorganizată odată cu căderea Uniunii Sovietice. Moldindconbank este a doua cea mai mare bancă din Moldova după valoarea activelor. În 1998, Platon a intrat în politică ca membru al Consiliului Municipal Chișinău pe listele blocului electoral al agrarienilor. Schema a permis elitei ruse să canalizeze cel puțin 20 de miliarde de dolari din Rusia. Igor Putin (vărul lui Vladimir Putin) a fost menționat în legătură cu această schemă.
Platon a fost arestat în iulie 2016 la Kiev și ulterior extrădat în Republica Moldova. La 20 aprilie 2017, a fost condamnat la 18 ani de închisoare. Cu toate acestea, a fost eliberat, rejudecat, iar la 14 iunie 2021 a fost achitat. Pe 19 iulie 2021 a zburat de la Chișinău la Londra, iar de acolo a zburat la Praga.
Bani spălați Ancheta a relevat că 20,8 miliarde de dolari fuseseră spălate în 96 de țări. Potrivit experților, banii au fost transferați inițial către o rețea de 21 de companii-fantomă din Regatul Unit, Cipru și Noua Zeelandă, după care plățile ulterioare au fost direcționate către un grup mai larg de companii fictive. Unsprezece companii-fantomă înregistrate în Emiratele Arabe Unite au primit în total 434.076.385 de dolari."UAE named in $20bn Russian money laundering scheme " in Arabian Business by Sarah Townsend on 21 March 2017
Printre băncile globale care au avut acces la banii spălați s-au numărat:
Deutsche Bank Standard Chartered Barclays HSBC Royal Bank of Scotland (113,1 milioane de dolari) NatWest Lloyds Coutts Citibank Bank of America JP Morgan Wells Fargo
Note
Vezi și
Scandalul de fraudă bancară din 2014
Categorie:Relațiile dintre Republica Moldova și Rusia Categorie:Infracționalitate în Rusia Categorie:Infracționalitate în Republica Moldova Categorie:Economia Republicii Moldova Categorie:2010 în Republica Moldova