Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам.

Росфинмониторинг является главным подразделением в России и от имени России участвует в деятельности Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ), Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ), а также Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт».

История Указом Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 года № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём» был создан Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России), который приступил к выполнению возложенных на него задач с 1 февраля 2002 года.

После принятия в сентябре 2002 года поправок в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» функции КФМ России были расширены вопросами противодействия финансированию терроризма.

Одной из задач КФМ было улучшение имиджа России в международном сообществе: Россия в тот момент была в «чёрном списке» ФАТФ — межправительственной организации по противодействию отмыванию преступных доходов. Усилиями КФМ в октябре 2002 года Россия была выведена из «чёрного списка», а в июне 2003 года стала членом ФАТФ. 24 февраля 2023 года ФАТФ выпустила публикацию, где сообщается что организация приняла решение о приостановке членства Российской Федерации, в связи с полномасштабным военным вторжением Российской Федерации в Украину.

Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» КФМ России преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

До сентября 2007 года Федеральная служба по финансовому мониторингу находилась в ведении Министерства финансов Российской Федерации.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 сентября 2007 года № 1274 «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти» руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Правительство Российской Федерации.

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 года № 636 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Президент Российской Федерации.

Полномочия Основные полномочия: осуществление контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими лицами законодательства России о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, в том числе привлечение к ответственности лиц, допустивших такое нарушение; осуществление сбора, обработки и анализа информации о сделках, подлежащих обязательному контролю, а также проверки полученной информации; передача полученной информации в правоохранительные органы (при наличии достаточных оснований); координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, взаимодействие с Центральным банком РФ.

Деятельность В апреле 2018 года директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, выступая на Евразийском антикоррупционном форуме, заявил, что российские власти проанализировали утечки из зарубежных офшорных регистраторов (в том числе «панамское досье» и «райское досье») и обнаружили незаконные финансовые операции на миллиарды рублей, к которым причастны тысячи россиян, в том числе «российских публичных должностных лиц, в том числе из губернаторского, депутатского корпуса, руководящего состава органов исполнительной власти».

Руководство В 2001—2007 годах руководителем Службы (ранее — Комитета) являлся Виктор Алексеевич Зубков. 14 сентября 2007 года в связи с назначением В. А. Зубкова председателем Правительства РФ руководителем службы был назначен (до 26 сентября 2007 года в статусе исполняющего обязанности) Олег Александрович Марков, занимавший до этого должность заместителя руководителя Службы. 22 мая 2008 года Распоряжением Правительства от № 725-р руководителем назначен Юрий Анатольевич Чиханчин, занимавший в 2002—2007 годах должность заместителя руководителя Росфинмониторинга (первого заместителя Председателя Комитета по финансовому мониторингу). 13 июня 2012 года Указом Президента Российской Федерации № 809 директором Федеральной службы по финансовому мониторингу назначен Юрий Анатольевич Чиханчин

Санкции 24 февраля 2023 года, из-за вторжения России на Украину, Росфинмониторинг был включен в санкционный список Канады как учреждение, «причастное к продолжающемуся нарушению Россией суверенитета и территориальной целостности Украины». Также в санкционный список Канады и Украины был включен директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

1 апреля 2023 года Росфинмониторинг включён в санкционный список Украины и Новой Зеландии. 19 мая 2023 года Росфинмониторинг был включен в санкционный список Австралии.

18 декабря 2023 года Росфинмониторинг попал под санкции стран Евросоюза:.

С момента начавшейся агрессивной войны России против Украины в феврале 2022 года Росфинмониторинг сотрудничает с Министерством обороны РФ в рамках проекта по банковскому и казначейскому сопровождению выполнения так называемого «Государственного оборонного заказа», который был введён после начала войны с целью милитаризации российской экономики. Росфинмониторинг постоянно вносит лица и организации, которые считаются критически настроенными по отношению к Кремлю, в реестр «террористов и экстремистов», включая журналистов и западные социальные медиаплатформы

См. также Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег Группа «Эгмонт»

Примечания

Ссылки

Категория:Органы финансового регулирования Категория:Федеральные службы России Категория:Легализация доходов Категория:Организации, основанные в 2001 году Категория:Организации, подвергнутые санкциям в связи со вторжением России на Украину Категория:Появились в 2001 году в России